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Incluye
- Material de apoyo descargable
- Constancia digital de participación
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Modalidad
Acceso ilimitado a grabación en nuestra plataforma de e-learning
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Categoría
Fiscal
Introducción
A pesar de que la norma fiscal prevé la identificación obligatoria del beneficiario controlador y las consecuencias de no hacerlo, un alto porcentaje de personas morales no han implementado las medidas para su cumplimiento.
Al tomar esta plática, conocerás más sobre la regulación a cumplir en temas de beneficiario controlador, tanto en materia fiscal como de prevención de lavado de dinero, a fin de evitar una responsabilidad penal o sanción.
Temario
- Identificación para PLD
- Identificaciones piramidales o cascada
- Identificación de red societaria
