$450.00 MXN
(IVA incluido)
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Incluye
- Material de apoyo descargable
- Constancia digital de participación
- Constancia digital DC-3 STPS
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Modalidad
Acceso ilimitado a grabación en nuestra plataforma de e-learning
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Categoría
Legal
Temario
- Definición y concepto de lavado de dinero
- Impacto económico y social del lavado de dinero
- Riesgos y consecuencias legales para las organizaciones
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
- Regulaciones y obligaciones para las entidades financieras y no financieras
- Órganos reguladores y su papel en la prevención de lavado de dinero
- Políticas, procedimientos y controles internos
- Conocimiento del cliente (KYC) y debida diligencia
- Monitoreo de transacciones y reporte de actividades sospechosas (SAR)
- Identificación de sectores con mayor riesgo de lavado de dinero
- Análisis de actividades específicas y riesgos asociados
- Medidas de prevención y mitigación para sectores y actividades vulnerables
- Indicadores y señales de alerta de lavado de dinero
- Proceso de detección, investigación y reporte de operaciones sospechosas
- Cooperación con autoridades y organismos especializados
- Implementación de programas de prevención efectivos
- Casos reales de lavado de dinero en México y lecciones aprendidas
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