FORMACIÓN PROFESIONAL
EXPERIENCIA
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RECONOCIMIENTOS
Directores de empresa, profesionales financieros, sujetos obligados según la LFPIORPI (como notarios, corredores públicos, inmobiliarias, comerciantes de joyas, arte o vehículos, entre otros) y asesores legales o fiscales, quienes tienen responsabilidades directas en el cumplimiento de las normativas de PLD y enfrentan desafíos prácticos en su implementación.
También resulta relevante para reguladores y funcionarios públicos encargados de supervisar el cumplimiento, así como para académicos, estudiantes especializados y emprendedores en sectores económicos vulnerables, que buscan comprender el impacto de las reformas y mitigar riesgos legales en sus actividades.
Porque aborda la actualización y fortalecimiento de las normativas en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), un aspecto clave para proteger el sistema financiero y la economía de actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Además, permite identificar deficiencias críticas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tras más de una década de vigencia, lo que es esencial para mejorar su efectividad y alinearla con estándares internacionales como los del GAFI. Esto resulta vital para garantizar un marco reguOpen Sansrio robusto, que ofrezca mayor certeza jurídica a los sectores económicos vulnerables, facilite el cumplimiento para los sujetos obligados y fortalezca la supervisión por parte de las autoridades, contribuyendo así a la estabilidad económica, la transparencia y la confianza en el entorno financiero de México.
Los participantes del curso se beneficiarán al adquirir un conocimiento práctico y actualizado sobre las iniciativas más recientes en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y su impacto en el cumplimiento normativo. Podrán identificar los cambios propuestos y comprender cómo se relacionan con sus actividades específicas, lo que les permitirá anticiparse a los ajustes necesarios en sus procesos.
Asimismo, aprenderán a reconocer las deficiencias de la LFPIORPI y cómo éstas pueden afectar sus operaciones o asesorías, mejorando su capacidad para gestionar riesgos legales, evitar sanciones y fortalecer sus mecanismos de cumplimiento. Esto les proporcionará herramientas para implementar estrategias más eficientes, cumplir con los estándares internacionales y contribuir a la prevención de actividades ilícitas en su sector.
Precio válido hasta el 21 de febrero de 2025
ESTUDIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZACIÓN
EXPERTA EN
Profesionales de ventas, emprendedores, gerentes de cuentas, ejecutivos comerciales, vendedores, desarrolladores de negocios, coaches o consultores.
Porque te enseña habilidades y técnicas para mejorar tus ventas, desarrollar relaciones efectivas con tus clientes y alcanzar tus objetivos de venta.
1. Incremento de la confianza y la motivación
2. Mejora en la gestión de relaciones
3. Incremento de la efectividad en las ventas
4. Desarrollo personal y profesional
Precio válido hasta el 25 de febrero de 2025
ESTUDIOS PROFESIONALES
EXPERIENCIA
PUBLICACIONES
1. Introducción a la inteligencia artificial
2. Aplicaciones de chatbots de IA generativa
3. Inteligencia artificial en la auditoría y cumplimiento
4. Asistentes virtuales y análisis predictivo para la transformación tributaria
Contadores y abogados
La integración de la IA en la contabilidad y la abogacía digital no sólo mejora la productividad y la precisión, sino que también abre nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento en estos sectores, como resultado de la automatización de tareas rutinarias, la reconciliación de cuentas, la preparación de estados financieros y la detección de fraudes, lo que no sólo aumenta la eficiencia, sino también reduce los errores humanos.
Descubrirán cómo automatizar tareas y aumentar la eficiencia laboral; realizar análisis de datos para tomar decisiones informadas; crear contratos y documentos personalizados, y resolver disputas de manera efectiva.
Precio válido hasta el 7 de marzo de 2025
ESTUDIOS PROFESIONALES
EXPERIENCIA
Módulo 1: Panorama general de cambios económicos y laborales 2025
Módulo 2: Reforma laboral y bienestar en el lugar de trabajo
Módulo 3: Introducción a la inteligencia artificial en la fiscalización tributaria
Módulo 4: Derechos y responsabilidades en el entorno digital fiscal
Módulo 5: Estrategias para la gestión de reformas y colaboración con herramientas digitales
Contadores y abogados.
Este curso es relevante porque ofrece una visión integral de los cambios económicos y laborales en México. Esto lo hace ideal para profesionales que buscan estar al día con los últimos desarrollos en estos temas y mejorar sus habilidades y conocimientos para enfrentar los desafíos del futuro.
Brindará a los participantes una visión integral de las reformas laborales y el impacto de la transformación digital en el ámbito laboral, destacando cómo la inteligencia artificial está revolucionando la fiscalización y la gestión de relaciones laborales, para que puedan adaptarse de manera efectiva a los cambios normativos, tecnológicos y organizacionales al iniciar el 2025.
BANCO: SANTANDER
TITULAR: Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas A.C.
RFC: IBC120113SH4
NO. DE CUENTA: 65 506 275 559
CLABE INTERBANCARIA: 014650655062755 595
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