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La buena, la mala y la fea: tres posibles reformas a lo western, su impacto a la LFPIORPI

MODALIDAD ONLINE

EVENTO GRATUITO

FECHA Y HORA

13 de febrero de 2025

17:00 h (CDMX)

PANEL DE EXPERTOS

Mtra. Sandra Berenice Espinoza Moreno

Mtra. Sandra Berenice Espinoza Moreno

FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Licenciada en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
  • Máster en Desarrollo y Liderazgo en Barcelona, España.
  • Certificada como Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  • También está certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera en esta materia para el sector de actividades vulnerables.

EXPERIENCIA

  • Actualmente es coordinadora del comité de PLD del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla.
  • En su vida profesional, ha desempeñado distintas posiciones directivas en el sector financiero, tanto a nivel público como privado.
  • Su experiencia de 15 años en el sector financiero la motivó a integrar la empresa Yi México, desarrollando herramientas prácticas ―software antilavado― para que personas y empresas que deban cumplir con la Ley Antilavado lo hagan con eficacia, evitando multas y otros riesgos relacionados.
Dr. Efrén Hernández Monrreal

Dr. Efrén Hernández Monrreal

FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Abogado y contador público por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.
  • Doctor en Estudios Fiscales por la Benemérita Universidad de Guadalajara.
  • Actualmente es doctorando en Criminología.

EXPERIENCIA

  • Es profesor en el Doctorado en Estudios Fiscales del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas; la Maestría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y el Diplomado para la Preparación de la Certificación como Oficial de Cumplimiento en PLD en el IMCP-CCPGJ, así como en la Especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción del ITESO.

RECONOCIMIENTOS

  • Recibió el reconocimiento a la trayectoria como jurista por sus aportaciones sustanciales para ejercer y salvaguardar el Estado de derecho en México 2022, así como el "Profesionista Destacado 2015", ambos por el Gobierno del Estado de Jalisco.
  • Fue acreedor al mérito académico como "estudiante sobresaliente por el excelente desempeño académico 2012".
  • Ganó los premios "MARIANO OTERO 2011-B", el JULIO VERNE 2005 y FIL JOVEN 1994, todos estos otorgados por la Benemérita Universidad de Guadalajara.
  • En 2017 fue postulado para integrar la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco.

TEMARIO

  • Exposición práctica de las tres últimas iniciativas en materia de PLD y su estatus actual.
  • Las deficiencias existentes en la LFPIORPI a más de diez años.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Directores de empresa, profesionales financieros, sujetos obligados según la LFPIORPI (como notarios, corredores públicos, inmobiliarias, comerciantes de joyas, arte o vehículos, entre otros) y asesores legales o fiscales, quienes tienen responsabilidades directas en el cumplimiento de las normativas de PLD y enfrentan desafíos prácticos en su implementación.

También resulta relevante para reguladores y funcionarios públicos encargados de supervisar el cumplimiento, así como para académicos, estudiantes especializados y emprendedores en sectores económicos vulnerables, que buscan comprender el impacto de las reformas y mitigar riesgos legales en sus actividades.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Porque aborda la actualización y fortalecimiento de las normativas en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), un aspecto clave para proteger el sistema financiero y la economía de actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Además, permite identificar deficiencias críticas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tras más de una década de vigencia, lo que es esencial para mejorar su efectividad y alinearla con estándares internacionales como los del GAFI. Esto resulta vital para garantizar un marco reguOpen Sansrio robusto, que ofrezca mayor certeza jurídica a los sectores económicos vulnerables, facilite el cumplimiento para los sujetos obligados y fortalezca la supervisión por parte de las autoridades, contribuyendo así a la estabilidad económica, la transparencia y la confianza en el entorno financiero de México.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

Los participantes del curso se beneficiarán al adquirir un conocimiento práctico y actualizado sobre las iniciativas más recientes en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y su impacto en el cumplimiento normativo. Podrán identificar los cambios propuestos y comprender cómo se relacionan con sus actividades específicas, lo que les permitirá anticiparse a los ajustes necesarios en sus procesos.

Asimismo, aprenderán a reconocer las deficiencias de la LFPIORPI y cómo éstas pueden afectar sus operaciones o asesorías, mejorando su capacidad para gestionar riesgos legales, evitar sanciones y fortalecer sus mecanismos de cumplimiento. Esto les proporcionará herramientas para implementar estrategias más eficientes, cumplir con los estándares internacionales y contribuir a la prevención de actividades ilícitas en su sector.

TALLER PRESENCIAL

Ventas exitosas con PNL

MODALIDAD PRESENCIAL

$2,870.00 MXN IVA INCLUIDO

Precio válido hasta el 21 de febrero de 2025

FECHAS Y HORARIOS

21 y 28 de febrero, 7 y 14 de marzo de 2025

9:30 a 13:30 h (CDMX)

Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas

PANEL DE EXPERTOS

Mtra. Lilia Ruth Libreros Pérez

Mtra. Lilia Ruth Libreros Pérez

ESTUDIOS PROFESIONALES

  • Ingeniero Industrial por el Instituto Tecnológico de Puebla
  • Mtra. en Dirección Estratégica y Mercadotecnia por la UPAEP

ESPECIALIZACIÓN

  • 15 años de experiencia en control de inventarios y almacenes, y sistemas de gestión de integral.
  • Consultor certificado en SIMAPRO, Aplicación de la Metodología Sistema de Medición y Avance de la Productividad.
  • Auditor líder de sistemas integrales en ISO 9001:2015, ISO 45001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 e IATF16949
  • Auditor líder en Sistemas Integrados en ISO 9001, 14001 y 45001 e ISO 27001
  • Tallerista en las áreas de: indicadores de desempeño, liderazgo y coaching, comunicación efectiva, trabajo en equipo, team building, manejo de tecnología de la información, y control de inventarios y almacén.
  • Coordinadora de proyectos referentes a las tecnologías de la información.

EXPERTA EN

  • Diseño e implementación de equipos de trabajo integrales y de información.
  • Diseño de planes de trabajo en la implementación en modelos de comunicación efectiva.
  • Auditorias de los sistemas de gestión integral.
  • Implementación del cuadro de mando integral (Balanced Scorecard).
  • Implementaciones de sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad de la información.
  • Mejora de procesos con ahorros significativos económicos con impacto en la empresa.
  • Coordinación de proyecto de cambio y cumplimiento de los 93 puntos de control.

TEMARIO

  • Evaluación diagnóstica
  • Introducción a las ventas con enfoque en la programación neurolingüística
  • La influencia de mis creencias en las ventas: paradigmas que deben romperse
  • La venta tradicional vs la venta de estímulos
  • PNL aplicada a estrategias de venta
  • Los tipos de clientes
  • Manejo de objeciones y cierre de ventas según los canales sensoriales
  • Empatía con los clientes

  • El proceso de la venta real
    • ¿Conoces los 7 pasos del proceso de ventas?
    • ¿Tienes claras tus metas y objetivos del proceso de ventas?
    • Los sistemas de representación
    • ¿Cómo fidelizar a tus mejores clientes?
    • ¿Qué tipo de negociador eres?
    • Cierre de ventas
    • Casos prácticos
    • Evaluación de casos prácticos
  • Conclusiones y compromisos de acción

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Profesionales de ventas, emprendedores, gerentes de cuentas, ejecutivos comerciales, vendedores, desarrolladores de negocios, coaches o consultores.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Porque te enseña habilidades y técnicas para mejorar tus ventas, desarrollar relaciones efectivas con tus clientes y alcanzar tus objetivos de venta.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

1. Incremento de la confianza y la motivación

  • Autoconfianza: Desarrollarán una mayor autoconfianza en sus habilidades de ventas y en sí mismos.
  • Motivación: Aprenderán técnicas para mantener la motivación y el entusiasmo en su trabajo de ventas.
  • Resiliencia: Desarrollarán habilidades para manejar el rechazo y la frustración de manera efectiva.

2. Mejora en la gestión de relaciones

  • Construcción de relaciones: Aprenderán a establecer relaciones sólidas con los clientes y a mantener una comunicación efectiva.
  • Gestión de conflictos: Aprenderán a manejar conflictos y objeciones de manera efectiva y a mantener la relación con los clientes.
  • Análisis de necesidades: Aprenderán a analizar las necesidades de los clientes y a ofrecer soluciones personalizadas.

3. Incremento de la efectividad en las ventas

  • Aumento de las ventas: Aprenderán técnicas para aumentar las ventas y mejorar su desempeño.
  • Mejora de la gestión del tiempo: Aprenderán a gestionar su tiempo de manera efectiva para maximizar sus ventas.
  • Desarrollo de un enfoque estratégico: Aprenderán a desarrollar un enfoque estratégico para sus ventas y a establecer objetivos claros.

4. Desarrollo personal y profesional

  • Desarrollo de habilidades personales: Aprenderán habilidades personales como la autoconfianza, la motivación y la resiliencia.
  • Mejora de la comunicación: Aprenderán a comunicarse de manera efectiva con los clientes y con sus colegas.
  • Desarrollo de un enfoque positivo: Aprenderán a desarrollar un enfoque positivo y a mantener una actitud optimista en su trabajo de ventas.

CURSO

Inteligencia artificial para la contabilidad y abogacía digital

MODALIDAD ONLINE

$1,750.00 MXN IVA INCLUIDO

Precio válido hasta el 25 de febrero de 2025

FECHA Y HORA

25 y 27 de febrero, 4 y 6 de marzo

18:00 - 20:00 h (CDMX)

PANEL DE EXPERTOS

Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez

Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez

ESTUDIOS PROFESIONALES

  • Abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara.
  • Maestro en Derecho con orientación en materia Constitucional y Administrativa por la misma casa de estudios.

EXPERIENCIA

  • Socio fundador y representante legal de la sociedad civil Coffee Law “Dr. Jorge Fernández Ruiz”.
  • Vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, Capítulo Jalisco (2020-2022).
  • Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD) en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara.
  • Titular de la Comisión de Legaltech del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C.
  • Ha impartido más de 300 conferencias en materia de derecho informático, derechos humanos y derecho constitucional, tanto a nivel nacional como internacional.
  • Ha participado como docente en diplomados, seminarios y cursos de diversas instituciones educativas.

PUBLICACIONES

  • Derechos humanos de cuarta generación y las tecnologías de la información y la comunicación. Derechos Fundamentales a Debate, (CEDHJ 2020).
  • Industria 4.0 Los Derechos de libertad y Consentimiento. INNOVAITESCYT LOS CABOS, Publicación N° 7, 2020.
  • Aproximaciones de la inteligencia artificial y oportunidades de la protección de datos personales en el Derecho mexicano. Revista Praxis No. 32, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 2022.
  • Reflexión sobre aspectos éticos y legales de los robots de guerra. ¿Progreso o decadencia humana? Revista de Ciencia de la Legislación, 2022.

TEMARIO

1. Introducción a la inteligencia artificial

  • 1.1. Definición y fundamentos de la inteligencia artificial en la contabilidad y abogacía
  • 1.2. Visión general de herramientas como Kensho e IBM Watson
  • 1.3. ¿Qué es la automatización y cómo beneficia tanto a pequeñas empresas como despachos?
    • 1.3.1. Herramientas principales: Notion, Google Docs y Certera Flows
    • 1.3.2. Casos prácticos de automatización y aplicación de IA exitosa en negocios
  • 1.4. Casos de estudio sobre la transformación digital en contabilidad y abogacía

2. Aplicaciones de chatbots de IA generativa

  • 2.1. Nociones generales
  • 2.2. Usos de chatbots en actividades de enseñanza y aprendizaje
    • 2.2.1. Facilidad en la discusión y debate
    • 2.2.2. Creación de lecciones interactivas
  • 2.3. Limitaciones de los modelos de lenguaje
    • 2.3.1. Sesgos de máquina discriminatorios
    • 2.3.2. Incapacidad de razonamiento

3. Inteligencia artificial en la auditoría y cumplimiento

  • 3.1. Nociones generales del cumplimiento o compliance digital
  • 3.2. Aplicaciones para realizar auditorías y desarrollar predicción de riesgos y el cumplimiento normativo
  • 3.3. Caso de estudio. Apolo Money (plataforma para transacciones electrónicas nacionales e internacionales)
    • 3.3.1. Protección de datos personales
    • 3.3.2 Práctica para automatizar procesos y trámites dentro de la empresa con Certera Flows

4. Asistentes virtuales y análisis predictivo para la transformación tributaria

  • 4.1. Nociones generales
    • 4.1.1. Caso práctico. OLLAMA (open source) para generar centro de datos seguros en tu despacho
  • 4.2. Control fiscal algorítmico
  • 4.3. Transparencia y respeto a la privacidad del contribuyente

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Contadores y abogados

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La integración de la IA en la contabilidad y la abogacía digital no sólo mejora la productividad y la precisión, sino que también abre nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento en estos sectores, como resultado de la automatización de tareas rutinarias, la reconciliación de cuentas, la preparación de estados financieros y la detección de fraudes, lo que no sólo aumenta la eficiencia, sino también reduce los errores humanos.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

Descubrirán cómo automatizar tareas y aumentar la eficiencia laboral; realizar análisis de datos para tomar decisiones informadas; crear contratos y documentos personalizados, y resolver disputas de manera efectiva.

CURSO

Transformación laboral y digital: inteligencia artificial y reformas laborales al iniciar el 2025

MODALIDAD ONLINE

$1,500.00 MXN IVA INCLUIDO

Precio válido hasta el 7 de marzo de 2025

FECHA Y HORA

18, 20, 25 y 27 de marzo

17:00 - 19:00 h (CDMX)

PANEL DE EXPERTOS

Mtro. Gabriel Aranda Zamacona

Mtro. Gabriel Aranda Zamacona

ESTUDIOS PROFESIONALES

  • Maestrante en Derecho Corporativo por la Universidad Internacional de La Rioja.
  • Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana.
  • Licenciado en Contaduría por la UNAM.

EXPERIENCIA

  • Consultor experto en sistema de cumplimiento laboral y de seguridad social.
  • Litigante en materia contenciosa administrativa.
  • Facilitador certificado CONOCER, Estándar 217.01.
  • Fiscalista socio en la Asociación Nacional de Fiscalistas.NET A.C.
  • Vicecoordinador del Comité de Derecho Laboral y de Seguridad Social de la Comisión Nacional de Compliance, A.C.

TEMARIO

Módulo 1: Panorama general de cambios económicos y laborales 2025

  • 1.1. Incremento del salario mínimo y su impacto en las empresas.
  • 1.2. Los efectos de las Reformas en pensiones 2020 en las responsabilidades empresariales 2025.
  • 1.3 Congelamiento de créditos INFONAVIT bajo el esquema UMI.
  • 1.4. Propuestas laborales en discusión:
    • 1.4.1. Reducción de la jornada laboral a 40 horas.
    • 1.4.2. Incremento del aguinaldo.
    • 1.4.3. Actualización de sanciones laborales.

Módulo 2: Reforma laboral y bienestar en el lugar de trabajo

  • 2.1 Incorporación de trabajadores de plataformas digitales al sistema de seguridad social.
  • 2.2 Nuevas modalidades de contratación y sus implicaciones fiscales y laborales.
  • 2.3 Objetivos y alcances de la Ley Silla.
  • 2.4 Políticas ergonómicas y sanciones por incumplimiento.

Módulo 3: Introducción a la inteligencia artificial en la fiscalización tributaria

  • 3.1. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se usa en la fiscalización tributaria?
    • 3.1.1. Conceptos básicos de IA explicados de forma sencilla.
    • 3.1.2. Aplicaciones prácticas en la fiscalización tributaria: detección de errores y evasión fiscal.
    • 3.1.3. Beneficios para el contador: automatización y análisis más eficiente.
  • 3.2 ¿Cómo las herramientas tecnológicas detectan relaciones fiscales?
    • 3.2.1. Representación básica de relaciones fiscales: empresas, clientes y proveedores como redes.
    • 3.2.2. Identificación de patrones irregulares en transacciones: facturas falsas y transacciones sospechosas.

Módulo 4: Derechos y responsabilidades en el entorno digital fiscal

  • 4.1 Derechos fundamentales de los contribuyentes: transparencia, acceso a información y protección de datos personales.
  • 4.2 ¿Qué debe saber un contador sobre los procesos automatizados del SAT?
  • 4.3 Garantías del contribuyente frente a errores tecnológicos en la fiscalización.

Módulo 5: Estrategias para la gestión de reformas y colaboración con herramientas digitales

  • 5.1 Revisión y actualización de contratos laborales:
    • 5.1.1. Incorporación de cláusulas relacionadas con las nuevas normativas.
    • 5.1.2. Gestión adecuada de descansos, horarios y prestaciones.
  • 5.2 Ajustes en el reglamento interior de trabajo y comisiones mixtas:
    • 5.2.1. Implementación de lineamientos laborales y de bienestar.
    • 5.2.2. Documentación y seguimiento en comisiones de seguridad, capacitación y productividad.
  • 5.3 El papel del contador en la fiscalización moderna:
    • 5.3.1. Cómo prepararse para colaborar con herramientas tecnológicas fiscales.
    • 5.3.2. Identificación y prevención de riesgos comunes.
    • 5.3.3. Actualización profesional en tecnología tributaria.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Contadores y abogados.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Este curso es relevante porque ofrece una visión integral de los cambios económicos y laborales en México. Esto lo hace ideal para profesionales que buscan estar al día con los últimos desarrollos en estos temas y mejorar sus habilidades y conocimientos para enfrentar los desafíos del futuro.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

Brindará a los participantes una visión integral de las reformas laborales y el impacto de la transformación digital en el ámbito laboral, destacando cómo la inteligencia artificial está revolucionando la fiscalización y la gestión de relaciones laborales, para que puedan adaptarse de manera efectiva a los cambios normativos, tecnológicos y organizacionales al iniciar el 2025.


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1 REALIZA TU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

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